Modificación ilícita de contadores
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Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... protección, evitando su pérdida o modificación posterior. Los expedientes electrónicos podrán ...ARTÍCULO 20. Queda prohibido a los contadores proceder a la confección de balances que deban ... a espectáculos públicos en forma ilícita, serán sancionados con multa de uno a diez ...
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Vigente
Código Penal
... sabiendo o debiendo saber su procedencia ilícita al momento de la adquisición. 4ª. Si se trata ...
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Jurisprudencia Tribunal Constitucional
... derogación de algunos delitos, la modificación" de las penas de otros y la creación de nuevos il\xC3"... penales que configurarían la conducta ilícita, cuestión que, como ha razonado en oportunidades ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N°211, de 1973
... de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales y ... fue el organizador de la conducta ilícita coaccionando a los demás a participar en ella. ...
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Causa nº 19126/2017 (Casación). Resolución nº 19126-2017 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 31 de Enero de 2018
Presunciones graves. Administrador de la sociedad vendedora. Invoc en el contrato de compraventa de derechos ó sociales. á í persona
..., indica como elementos de la simulación ilícita, los que se. exponen a continuación: a) la ... mandatario no informó acerca de la modificación social y la. adquisición de los derechos de su ... -
Sentencia arbitral con rol Nº 2574 del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile
...- n uli dad absoluta por causa ilícita – legitimación activa de la nulidad ... meses después de la última modificación social, por razones de conveniencia ... un gerente interino, de un abogado, contadores y de un notario, en la dependencias de calle ...
- Vigente Ley N° 18.918 Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
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Sentencia nº Rol 1443 de Tribunal Constitucional, 26 de Agosto de 2010
Acción de de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de F.C.S. y F.C.T. respecto de los artículos 364 y 372 a 387 del Código Procesal Penal, 1º, 3º, 22 y 25 de la Ley N° 20.000, 16, 17 y 19, letra a), del mismo cuerpo legal, y de los artículos 1°, 15, N° 1°, 7, 50 y 52 del Código Penal, en relación con la causa RIT 177-2009, RUC 0800407377-1, seguida ante el Tribunal Oral en lo Penal de Arica.
... tipifica el delito de asociación ilícita, pero en realidad padece de la misma ... y con la misma capacidad de modificación de la sentencia de los tribunales de primera ... -
Causa Nº 63425-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 24-12-2021
Impugn ó. Cargo público en las declaraciones patrimoniales. Delito de enriquecimiento ilícito con la pena. Extradición a delitos
... año 2018 al 2019 y declaración de modificación. (Documento N °9, p áginas. 128 a 155). 11. ...finalidad de ocultar la procedencia ilícita de sus ingresos. Según se relata, dichos ... -
Causa nº 8733/2014 (Otros). Resolución nº 45176 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 30 de Marzo de 2015
Bienes inmuebles. Acción de nulidad por simulación. Contrato de sociedad. Prueba de presunciones
..., indica como elementos de la simulación ilícita, los que se exponen a continuación: a) la ...ón de la escritura requirió su modificación en dos oportunidades, circunstancias que no dan ... -
Vigente
Decreto 342 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.Protocolo de Palermo.
... públicos, asesores fiscales y contadores;. c) La prevención de la utilización ...modificación pertinente del alcance de su competencia. 4. ..., reproducirse o expedirse de forma ilícita; y. b) Garantizar la integridad y seguridad ...
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El efecto Al Capone de los delitos contables tributarios
El trabajo se enfoca en el denominado: “efecto Al-Capone” de los delitos contables tributarios, esto es, la utilización de éstos como medio residual de persecución de delitos asociados a la generación e introducción en el tráfico económico de dinero ilícito. Propone en primer lugar, una reconstrucción dogmática preliminar, apoyado en la experiencia comparada y, en segundo lugar, ejemplifica el...
... funcionarios del SII por cohecho y contadores por delitos contables tributarios. . 9 El caso ... para perseguir residualmente la ganancia ilícita, y de cómo esta rama del Derecho, puede tener ... falsedad documental expresada en la modificación del contenido de la declaración documentaria. ... -
Quinto grupo. Delitos contra la sociedad
... origina con motivo de la introducción ilícita al país de animales o vegetales, la pena ... La principal modificación en materia de tipos penales introducida por la ...
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Causa nº 17014/2015 (Nulidad). Resolución nº 294139 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 17 de Diciembre de 2015
Pena del delito. Administrador de contrato. Tipo penal de fraude. Funcionario público
...ídica, sino en una situación de modificación de los presupuestos fácticos, circunstancia que ... determina la atipicidad de la conducta ilícita, se afirma la comunicabilidad. En cambio, los ... -
Décimo grupo. Delitos contenidos en leyes especiales
... a espectáculos públicos en forma ilícita. f) Venta clandestina de gas . La legislación ... y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y ...
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Quinto grupo. Delitos contra la sociedad
... origina con motivo de la introducción ilícita al país de animales o vegetales, la pena ... La principal modificación en materia de tipos penales introducida por la ...
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Sentencia nº Rol 1413 de Tribunal Constitucional, 16 de Noviembre de 2010
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de J.E.R.B. respecto de los artículos 7°, inciso tercero, 8º Nº 5, y 22 N° 3, de la Ley Nº 18.175 (Ley de Quiebras), en los autos Rol Nº 2910-2009 sobre reclamación judicial interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la exclusión de la nómina nacional de síndicos, dispuesta en su contra.
...Enseguida, la recepción ilícita de parte de terceros de donativos, ventajas o ...