instituciones financieras de control
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- Vigente Circular núm. 28, publicada el 24 de Mayo de 2018. EXTIENDE A LAS COOPERATIVAS SOMETIDAS A LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, LA LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN DE QUE CUENTAN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR N° 17, DE 1995. REEMPLAZA PÁRRAFO QUE INDICA, DE LA CIRCULAR N° 17, DE 10.05.1995, MODIFICADA POR LAS CIRCULARES Nos 50, DEL 2003, Y 28, DEL 2017
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Carta circular 4 de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de 25 de Marzo de 2019
Requiere información para el control del límite de créditos.
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Banco Ripley concentra tarjetas
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aprob que Banco Ripley adquiera el ... A su vez, Ripley Chile tomar el control de Banco Ripley ... La operacin ocurre al ...
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Carta circular 4 de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de 19 de Noviembre de 2013
Créditos otorgados a entidades relacionadas. Información relativa al control de límites.
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Circular 22 de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de 25 de Octubre de 2012
Modifica instrucción de la Circular N° 3 sobre la entrega de informe de control interno.
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Circular 1-2016 de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de 7 de Junio de 2016
Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Enfatiza la necesidad de tomar medidas de control.
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Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... la gestión de la sociedad u obtener el control de la misma ... b) Todas las entidades que ... legalmente respecto de otras instituciones, organismos y tribunales ... Asimismo, en ... A BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE SALDOS Y SUMAS DE ...
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Vigente
DFL 1 - fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469.
... Artículo 3º.- Las personas, instituciones y demás entidades privadas, gozarán de libre ... a) La formulación, control y evaluación de planes y programas generales en ... materias técnicas, administrativas y financieras a las que deberán ceñirse los organismos y ...
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Causa nº 62128/2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017
Ley del procedimiento administrativo. Público. Derecho al recurso. Acción de impugnación
... de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y recurre de queja en contra de los ... de facultades de fiscalización y control de la actividad económica privada, el que no ... -
Dictamen nº 5458 de Contraloría General de la República, de 20 de Enero de 2015
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se encuentra sujeta a control de legalidad de la Contraloría General de la República y debe, a su vez, dar cumplimiento a su deber legal de fiscalizar.
... -2015La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras -en adelante tambin la ... a la fiscalizacin de este Ente de Control slo en cuanto al examen de las cuentas de sus ... -
Vigente
Decreto Ley N° 1.263 Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado
... Estado comprende los servicios e instituciones siguientes, los cuales para estos efectos se ... Financieras ... Superintendencia de Compañías de Seguros, ... úblico y de su posterior distribución y control, de acuerdo a las necesidades de las obligaciones ...
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Vigente
Ley núm. 21000, publicada el 23 de Febrero de 2017. CREA LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
... determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Para efectos de lo ... aclarar en alguna operación de las instituciones fiscalizadas o en relación con la conducta de su ... de Bancos e Instituciones Financieras ... Las referencias que se hagan a la ...
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Carta circular 1-2016 de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de 7 de Junio de 2016
Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Enfatiza la necesidad de tomar medidas de control.
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Dictamen nº 29465 de Contraloría General de la República, de 20 de Diciembre de 1985
contraloria carece de competencia para pronunciarse acerca de condiciones de intereses impuestos por institucion financiera a prestamo otorgado a particular, pues acorde con dl 1097/75 art/2, compete a superintendencia de bancos e instituciones financieras la fiscalizacion de estas entidades, cuyo control no este entregado por ley a otra institucion
... a superintendencia de bancos e instituciones financieras la fiscalizacion de estas entidades, cuyo control no este entregado por ley a otra ... -
Resolución Exenta SII N° 02, Departamento de Fiscalización Selectiva e Internacional, de 4 de Enero de 2005
Crea Auxiliar de Registro de Impuesto de Timbres y Estampillas de Bancos e Instituciones Financieras en Reemplazo del Libro Especial, que Deben Llevar Tales Instituciones para el Control del Impuesto Señalado, Fija Formato e Instrucciones y Establece Obligación de Remitir Semestralmente a este Servicio en la Forma que se Indica.
... TIMBRES Y ESTAMPILLAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS EN REEMPLAZO DEL LIBRO ESPECIAL, E DEBEN LLEVAR TALES INSTITUCIONES PARA EL CONTROL DEL IMPUESTO SEÑALADO, FIJA FORMATO E ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 3 fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican
... de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y en los demás textos legales que ... a través de las cuales se ejerce este control ... b) No haber incurrido en conductas graves o ...
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Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... exclusivamente por estas instituciones. Si se originaren gastos de traslado, éstos ... de Bancos e Instituciones Financieras, o a la rentabilidad nominal de los últimos doce ... , debiendo ejercer permanentemente un control sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir ...
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Vigente
Ley núm. 17322, publicada el 19 de Agosto de 1970. NORMAS PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
... electrónicos que permitan una adecuada recepción, registro y control de las mismas ... ARTICULO 11° En caso de quiebra del empleador, no ... que fije la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aumentado en un cincuenta por ciento, se aplicará esta última tasa de ...
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Vigente
Ley N° 18.045 Ley de Mercado de Valores
... garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas y por ... : a los bancos, sociedades financieras, compañías de seguros, entidades nacionales de ... quedar sometidas a la fiscalización, al control o a la vigilancia de la Comisión y no sean de ...
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Vigente
Decreto Ley N° 824 aprueba Texto que indica de la Ley sobre Impuesto a la Renta
... 8°.- Los funcionarios fiscales, de instituciones semifiscales, de organismos fiscales y ... ítulos de participación en la propiedad, control o utilidades de una sociedad, fondo o entidad ... las razones comerciales, económicas, financieras, patrimoniales o administrativas para que los ...
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Circular N° 28, Subdirección de Asistencia al Contribuyente, de 17 de Mayo de 2018
... LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA ... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E ... UCIONES FINANCIERAS, LA LIBERACIÓN DE ... INFORMACIÓN DE QUE ... de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la liberación de la obligación de ...
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Vigente
Ley N° 20.000 sustituye la Ley N° 19.366, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
... o entren en él, bajo la vigilancia o el control de la autoridad correspondiente, con el ... ; retener en bancos o entidades financieras depósitos de cualquiera naturaleza que sean; ... de hasta ciento ochenta días en instituciones autorizadas por el Servicio de Salud competente ...
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Causa nº 62128-2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017
Derecho al recurso. Acción de impugnación. Carácter público. Procedimiento administrativo sancionador
... de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y recurre de queja en contra de los ... de facultades de fiscalización y control de la actividad económica privada, el que no ... -
Dictamen nº 21490 de Contraloría General de la República, de 30 de Julio de 1990
no se pronuncia sobre validez del traspaso de los creditos hipotecarios que indican interesados, al banco de desarrollo. ello, por cuanto ni la asociacion nacional de ahorro y prestamo, entidad que licito los creditos aludidos, ni el banco que los adquirio, han estado sometidos a la fiscalizacion de contraloria y desde la fecha de vigencia de ley 18900 se puso termino a la autorizacion de...
... de existencia de la primera de esas instituciones, cuyo control correspondia a la superintendencia de bancos e instituciones financieras. ademas, este asunto es por su naturaleza ... -
Vigente
Ley N° 18.840 Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile
... en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma ... y con las entidades bancarias y financieras, nacionales, extranjeras o internacionales. Le ... sea uniforme, y adoptará las medidas de control y de seguridad que estime necesarias para ...