informacion fiscal
-
Fiscal envía al SII información de contador de empresas de ex estrecho colaborador de ME-O
Muñoz les llevó la contabilidad a las sociedades de Cristián Warner, CEPE S.A., Conosur Research SpA y Producciones Audiovisuales Rivas y Rivas (en esta última productora trabajó con ME-O). La misma labor desempeñó para el Partido Progresista durante...
-
Información fiscal: una cancha dispareja
Las últimas semanas no han estado exentas de controversias. Varias guardan relación con las finanzas públicas y una institucionalidad que debe mejorar. Una en particular se refiere al financiamiento de la actual PGU. En una entrevista, el ministro Ma...
-
Analistas valoran anuncio de mayor frecuencia en información fiscal, pero algunos la ven innecesaria
"Más información siempre es preferible", dice Alejandro Fernández, economista y socio de la consultora Gemines, quien valoró el anuncio del Ministerio de Hacienda de entregar trimestralmente el Informe de Finanzas Públicas (IFP), en lugar de presenta...
-
Sergio Jadue entrega información clave al fiscal Gajardo
Sergio Jadue sigue abriendo la boca desde Miami. Ya no solo ante la justicia estadounidense, sino también ante el Ministerio Público chileno y, en particular, al fiscal Carlos Gajardo, quien investiga el lavado de activos y las irregularidades en las...
-
Chahuán abre causa contra fiscal Ayala por presunto traspaso de información a Interior
El antecedente surgió de la declaración prestada en calidad de testigo por el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) Cristián Vargas, quien mencionó el tema, aunque precisó que se lo había comentado un tercero. Según fuentes...
-
Fiscal solicita información a Carabineros por cuestionada compra de uniformes
Citaciones y requerimientos de información son las primeras diligencias que la fiscal de alta complejidad de la jurisdicción Centro Norte, Patricia Cerda, ordenó en la investigación donde busca determinar si se cometieron delitos en la compra de unif...
- ASESORIAS DE INFORMACIÓN FISCAL LIMITADA
-
Fiscal pide información sobre asesores de Rossi, Pizarro y León en caso SQM
Esto, porque cercanos suyos aparecen emitiendo boletas o facturas, que la misma minera ha reconocido no contarían con una justificación real, rectificando dichos gastos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). En el oficio, recibido el 3 de agos...
-
Caso Caval: Fiscal Toledo revisa 18 gigabytes de información contenida en e-mails de imputados
También hay e-mails de la otra arista que indaga el persecutor por la querella por estafa en contra de Caval, que interpuso Hugo Silva. Este último fue quien adquirió los terrenos de Caval, el 5 de febrero de 2015, por un precio de $9.500 millones. E...
-
Fiscal nacional pide información a firmas del Grupo Angelini
Se trata de oficios despachados a las empresas Celulosa Arauco y Constitución, Copec y a Cruz del Sur. Esta última fue vendida en 2013 al Grupo Security, pero la información requerida corresponde al período en que estaba en manos de Angelini. En ello...
-
Fiscal de Temuco viaja a Santiago a coordinar intercambio de información por bombas
En efecto, por determinación del fiscal (s) de Temuco, Alberto Chiffelle, fue enviado a la capital con dichas misiones el fiscal jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Velásquez. Este, según explicó Chiffelle, llegaría a la brevedad a la capital para...
-
Fiscal Chong pide al SII información de 4 empresas
La persecutora requirió que le informen si el organismo ha iniciado "un proceso de recopilación de antecedentes y si, con arreglo a ello, ha adoptado alguna decisión en torno al cobro de los impuestos y a la aplicación de sanciones pecuniarias" de lo...
-
Fiscal: Personal de Gendarmería ocultó información de golpiza a reos
Sobre la información que requirió el Ministerio Público a Gendarmería, tras abrir una causa penal el 7 de agosto del año pasado, Toledo explicó que esta "llegó de forma tardía" y que la propia institución le reconoció "las trabas para tomar declaraci...
-
SII a fiscal: venta de Dominga está en regla, pero evalúa nueva información para definir si presenta querella o no
El Servicio de Impuestos Internos (SII) respondió a la fiscal del caso Dominga y regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que la compraventa de la minera en 2010, desde el punto de vista tributario, estaba en regla, y acompañó la documentación co...
-
Fiscal y ministra de corte comparten información sobre firmas falsas
El fiscal llegó hasta el Palacio de los Tribunales acompañado del jefe de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Ledezma. Al ser consultado a la salida por el encuentro afirmó que se reunieron "para compartir algunos antecedentes" ...
-
Incautan información por traspasos desde paraíso fiscal a firma de Cristian Warner
En la mira del equipo investigador del caso SQM están dos traspasos -en noviembre del 2013- por un total de 405 mil dólares que recibió la empresa CEPE S.A., sociedad de Cristian Warner, estrecho colaborador de Marco Enríquez-Ominami, desde la corred...
-
Sargento afirma que fiscal le pidió omitir información sobre supuesta filtración del Ministerio Público
En su declaración como imputado, el funcionario reveló que uno de los fiscales de la causa, Carlos Cornejo, le habría pedido omitir información sobre una supuesta filtración de una abogada de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, Mónica Palma. S...
-
Fiscal dice que contraalmirante (r) reveló información sensible de seguridad nacional
Esto es lo que, según el Ministerio Público, revelaba el contraalmirante en retiro Juan Patricio Basili al periodista Guillermo Ibieta para que éste obtuviera información privilegiada y pudiera representar con ventaja a cuatro proveedores internacion...
-
Vigente
Ley N° 19.696 establece Código Procesal Penal
... El fiscal deber promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, ...
- Vaticano y Estados Unidos firman acuerdo antievasión fiscal
-
Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... Código se aplicarán exclusivamente a las materias de tributación fiscal interna que sean, según la ley, de la competencia del Servicio de ... á, integrará y actualizará en conformidad a la ley la información relativa a la identidad tributaria y ciclo de existencia de un ...
-
Vigente
Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública
... los diputados y los senadores, los miembros del Tribunal Constitucional, los Ministros de la Corte Suprema, consejeros del Banco Central, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, ni las personas que conforman el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública ...
-
Juez pide el allanamiento de las propiedades de Cristina Fernández y solicitará su desafuero
... " para colaborar con la justicia e intentar conseguir beneficios.El fiscal del caso, Carlos Stornelli, le tom declaracin a Centeno durante toda la ...
- Sentencia nº Rol 3312-17 de Tribunal Constitucional, 26 de Enero de 2017
-
Gobierno explica que eliminar información de computador de Dávalos fue por 'protocolo'
El equipo de Dávalos había sido incautado desde Palacio durante la primera quincena de marzo, luego de una orden del fiscal Luis Toledo, quien, en el marco del caso Caval, indaga la eventual existencia de delitos de cohecho, traspaso de información privilegiada y ...