fraude fiscal sanciones
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Vigente
Ley N° 19.696 establece Código Procesal Penal
... El fiscal deber promover durante el curso del procedimiento ... que causaren y que pueden imponrseles sanciones. Tambin se les deber indicar que, en caso de ... En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de licencias mdicas, el ...
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Vigente
Código Civil
... el fin expreso o tácito de precaver un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia ... impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley prevé ... Comete adulterio la ... del Juez de Menores, del Crimen o Fiscal del Ministerio Público, según corresponda ...
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Vigente
Código Penal
... premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz ... 6.° Abusar el delincuente de ... pueda asimismo dar lugar a una o más sanciones o medidas de las establecidas en el artículo 20 ... Tratándose de un fiscal del Ministerio Público, la pena será de ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 30, del 18 de Octubre de 2004, aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.
... , esto es, cuando terminada la tramitación fiscal queda la mercancía a disposición de los ... información, en los casos de sospecha de fraude o contrabando o cuando se trate de problemas ... La Aduana, sin perjuicio de aplicar las sanciones establecidas en los artículos 173 y 175 de la ...
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CMF sancionó a BancoEstado con una multa de 4.000 UF, por infracción a Ley de Fraudes
... afectados por hurto, robo, extravo o fraude en tarjetas de pago y transacciones electrnicas, ... , mediante Oficio Reservado N 1986 ante el fiscal de la Unidad de Investigacin, el que dio inicio ... archivos de la Comisin, no se registran sanciones previas a este banco por infraccin a la Ley N ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo
... será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a cinco unidades tributarias mensuales ... la relación y aplicar al empleador las sanciones" que correspondan ... Cualquier persona podr\xC3" ... la usuaria, se entenderán celebrados en fraude a la ley, excluyendo a la usuaria de la ...
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Guardas
... a ésta han sido condenados, por fraude o culpa grave, a indemnizar el pupilo ... 1.- ...
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Vigente
Código de Comercio de 1865
... la pérdida o deterioro hayan ocurrido por fraude o culpa del vendedor o por vicio interno de la ... Estas sanciones no se aplicarán si el asegurador, antes de ...
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Vigente
Ley N° 1.552 Código de Procedimiento Civil
... á de diez miembros i tendrá un solo fiscal ... ARTÍCULO 3 ... Para conocer en ... será en todo caso responsable de fraude, si ha procedido a sabiendas ... ARTÍCULO ...
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Jurisprudencia Tribunal Constitucional
... , el Órgano Persecutor formuló acusación fiscal en su contra por los mismos delitos de quiebra ... ácter y, entre ellas, las referentes a sanciones penales y administrativas; SÉPTIMO: Que, en ... norma señala que: "Los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la ...
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Sentencia nº Rol 4381-18 de Tribunal Constitucional, 8 de Agosto de 2019
... ón en sede de libre competencia, el Fiscal Nacional Económico, en agosto de 2016, interpuso ... Fundamental en el campo de las penas y sanciones, ocasiona que si se amenaza con reprimir una ... este Tribunal: ¿es el tipo penal de fraude descrito en el artículo 468 y cuya sanción se ...
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Causa nº 25378/2014 (Casación). Resolución nº 351156 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 28 de Junio de 2016
Contratos de apoyo administrativo. Responsabilidad penal en el delito. Recursos públicos. Fallo voluntariosas
... de la causa, como autor del delito de fraude al Fisco de Chile, en calidad de continuado; ... E., y como autor del delito de fraude fiscal en la causa número de rol 15.260 Letra L IV, ... condenados en primera instancia y cuyas sanciones han sido confirmadas en alzada, con algunas ... -
Vigente
Decreto Supremo N° 75, del 2 de Febrero de 2004, deroga Decreto N° 15, de 1992, y sus Modificaciones Posteriores y aprueba Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
... 9) Inspector Fiscal: ... El funcionario profesional que, nombrado en ... anotaciones que procedan, tales como sanciones, multas, calificaciones, se harán a cada uno de ...
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En tenso consejo, fiscal del fraude en Carabineros es designado para asumir causa penal contra Arias
... ", pero hizo un llamado a los funcionarios del Ministerio Pblico a seguir desarrollando sus labores.Las investigaciones en cursoLas posibles sanciones a los ministros de RancaguaSumario administrativoLa investigacin contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta, Marcelo ...
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Vigente
Ley núm. 21595, publicada el 17 de Agosto de 2023. LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
... ónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude ... 8. Los artículos 18, 21, 22, 22 bis y 22 ... Artículo 11.- Sanciones o medidas administrativas y penas. Cuando un ... ón contra una persona jurídica, el fiscal del Ministerio Público podrá solicitar que se ...
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Vigente
Ley N° 18.248 Código de Minería
... al pago de una multa, a beneficio fiscal, hasta por el valor de mercado de los productos ... 2° Haberse cometido fraude o dolo en la mensura de la pertenencia; ...
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Causa Nº 37855-2017 (Casación Forma y Fondo) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 04/09/2018
Culo é ó í. Persona jur dica. á administradores. Sociedad sobre la base de los aportes de los inmuebles
... n en la supuesta comisi n de un fraude por ó ó ó parte de sus ... El aval o fiscal de la propiedad asciende a $ 38.635.062. ú ... -
Sentencia nº Rol 3542-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018
... TITULO III ... Apremios y Sanciones ... Artículo 29.- No obstante lo expresado en ... La multa: “2) Multa a beneficio fiscal, hasta por un monto global por entidad o persona ... y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es ...
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Vigente
Ley núm. 20720, publicada el 09 de Enero de 2014. SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO
... 3) Avalúo Fiscal: El precio de los inmuebles fijado por el ... 5) Registro de las sanciones aplicadas en los últimos tres años calendario ... de este artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno de ...
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Corte Suprema cierra con 13 condenas por fraude al fisco y 11 absoluciones caso MOP-Gate
... Ramn Silva Amstica, ex fiscal de Concesiones del MOP: 60 das de presidio remitido ... Eduardo Bartholin ...
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Vigente
Ley N° 7.421, del 15 de Junio de 1943, aprueba el Código Orgánico de Tribunales.
... fiscal judicial para hacer efectiva su responsabilidad ... 7) De las infracciones y sanciones ... ARTÍCULO 440 ... El notario que ...
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Sentencia nº Rol 2922 de Tribunal Constitucional, 29 de Septiembre de 2016
... la legalidad y proporcionalidad de las sanciones ... Precepto legal cuya aplicación se impugna ... 2) Multa a beneficio fiscal, hasta por un monto global por entidad o persona ... y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es ...
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Sentencia nº Rol 3014-16 de Tribunal Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
... TITULO III ... Apremios y Sanciones ... Artículo 29.- No obstante lo expresado en ... El ente fiscal comienza su presentación exponiendo que, entre ... y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es ...
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Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... será sancionada con una multa a beneficio fiscal equivalente a 0,2 unidades de fomento, cuya ... de Fondos de Pensiones, incluso las sanciones penales establecidas en dicho cuerpo legal para ... beneficio patrimonial ilícito mediante fraude al afiliado o a sus beneficiarios o el que haga ...
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Vigente
Ley núm. 21459, publicada el 20 de Junio de 2022. ESTABLECE NORMAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS, DEROGA LA LEY N° 19.223 Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE ADECUARLOS AL CONVENIO DE BUDAPEST
... DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y SUS SANCIONES ... Artículo 1°.- Ataque a la integridad de un ... Artículo 7°.- Fraude informático. El que, causando perjuicio a otro, ... generales que al efecto dicte el Fiscal Nacional ... TÍTULO III ... DISPOSICIONES ...