fraude fiscal liechtenstein
-
Fraude fiscal y lavado de capitales
El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos....
... es la reciente normativa antilavado aprobada en Suiza que ha hecho que hasta los propios suizos blanqueen sus fondos ilícitos en Liechtenstein. BLUM, Refugios financieros, cit. nº 5, p. 42. . BLUM, Refugios Financieros, cit. nota nº 5, p. 42. . En la doctrina penal, RUIZ VADILLO, ha ... -
... éste las características propias de un fraude que se constituye por dolo negativo o ...Se puede “[a] utorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación ... e 2010) tralia, Letonia, Holanda, Liechtenstein, Finlandia, Lituania y Suecia 24 . En general ...
-
... éste las características propias de un fraude que se constituye por dolo negativo o ...Se puede “[a] utorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación ... e 2010) tralia, Letonia, Holanda, Liechtenstein, Finlandia, Lituania y Suecia 24 . En general ...
-
Impide que quienes tengan inversiones en Estados en los que exista un régimen tributario privilegiado o constituyan empresas en esos países, puedan acceder a cargos públicos.
...I.- QUÉ ES UN PARAÍSO FISCAL. En términos generales, es un "país. que exime ...Europea decidió investigar el fraude fiscal entre sus países. miembros y descubrió ...Marshall, Liechtenstein, Aruba y otros estados con regímenes. ...
-
Modifica la ley N° 20.880 Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, en materia del mandato especial de administración que se exige a los candidatos a determinados cargos de elección de elección popular, para impedir inversiones en los denominados paraísos fiscales
... no cooperativos en la lucha contra el fraude y la. evasión fiscal, en base a que aparecieran ...Liechtenstein; Maldivas; Malta; Mauricio; Mónaco; Montserrat;. ...
-
Establece las prohibiciones que indica a empresas que fijan su domicilio, o mantienen intereses comerciales con empresas radicadas en jurisdicciones tributarias consideradas paraísos fiscales
... a definir a un territorio como paraíso fiscal. En primer término, la existencia de un ...Principado de Liechtenstein; Bermudas; Islas Vírgenes (Estados. Unidos); ... . . . . . . . . . . . 1 . Fraude fiscal y lavado de capitales. (2009). Polít. ...
- Diario Oficial de 18/12/2015 (Contenido completo)
- Diario Oficial de 13/03/2015 (Contenido completo)
- Diario Oficial de 20/12/2013 (Contenido completo)
- Diario Oficial de 09/10/2015 (Contenido completo)