Falsificación de datos contables
338 resultados para Falsificación de datos contables
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo
... los responsables de registros o bancos de datos personales; ni exigir para dicho fin declaración ... documentales, laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole que las leyes ... , permisos o estado de salud, en falsificación de éstos, o en uso malicioso de ellos, serán ...
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Vigente
Ley N° 7.421, del 15 de Junio de 1943, aprueba el Código Orgánico de Tribunales.
... 5°) La falsificación del sello del Estado, de moneda nacional, de ... ; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del juzgado o tribunal, y ... capital de provincia, administrativos contables de juzgados de familia de asiento de Corte, ...
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Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
... en la ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, y quedarán sujetas a las ... ísticas necesarias para impedir su falsificación, o desmaterializadamente; esto es, sin que sea ...
- Expresidente Frei se enteró de irregularidades 17 días antes de la autodenuncia de su hermano
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Diario Oficial de 29/10/2019 (Contenido completo)
... tráfico de drogas tras comprobar falsificación de parte policial y pruebas en la imputación del ... Datos de Registro de Información Social ... Con ...
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Causa nº 8033/2013 (Otros). Resolución nº 13722 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 16 de Enero de 2014
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PÚBLICO. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Dada la función de dicha norma, no puede ser invocada una trasgresión de esta clase, pues significaría rever la apreciación de las probanzas, lo que excede al recurso de casación en el fondo, cuyo objeto le impide remover los hechos del juicio. Al no haberse denunciado que los sentenciadores se apartaron de los...
... ón de autora del delito de falsificación de instrumento público perpetrado el 3 de ... se suponía determinada por peritajes contables y como consignó en diversas partidas una cifra ... que, además de ser completada con los datos personales del encausado Oscar Humberto Espinoza, ... -
Causa Nº 2300-2019, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 15-04-2019
Sociedades anónimas. Orden público. Acciones a valor. Delito
... supuesta falsificación de actas de directorio. Sin embargo, con fecha ... contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que ... de generar utilidades contables, aún a costa de provocar una necesaria y ... -
El efecto Al Capone de los delitos contables tributarios
El trabajo se enfoca en el denominado: “efecto Al-Capone” de los delitos contables tributarios, esto es, la utilización de éstos como medio residual de persecución de delitos asociados a la generación e introducción en el tráfico económico de dinero ilícito. Propone en primer lugar, una reconstrucción dogmática preliminar, apoyado en la experiencia comparada y, en segundo lugar, ejemplifica el...
... y a la persecutora para intercambiar información con la base de datos de la banca y de otras agencias reguladoras nacionales e internacionales ... general como toda alteración de dichos en el sentido de la falsificación material, cuestión que ocurre previa o durante el proceso de exhibición ... -
Causa nº 860/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 1473 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 18 de Enero de 2017
... concurso medial entre el delito de falsificación y el delito de malversación de caudales ... cheque se pagó, por lo que los saldos contables quedaban cuadrados y nadie preguntaba qué pasaba ...
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Delitos contables mercantiles en el Derecho penal económico chileno:Sistematización de su marco regulatorio, elementos comunes de sus tipos penales y desafíos pendientes
El artículo expone una introducción al Derecho penal de los estados financieros desde una perspectiva comparada. Luego propone una sistematización del marco regulatorio de la contabilidad mercantil en Chile, especialmente en cuanto a sus reglas de confección, exhibición y auditoría. Finalmente, se identifican los tipos penales contables mercantiles presentes en la ley penal chilena y se analizan...
... de la OECD” (2004), que en su punto V “Divulgación y datos de trasparencia” aconsejó la revelación oportuna y precisa de la ... proceda criminalmente contra el autor y cómplice de la falsificación” (la cursiva es nuestra). Y luego proponía el mismo Ocampo un ... -
Causa nº 777/2015 (Civil). Resolución nº 105661 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 17 de Noviembre de 2015
... los informes periciales caligráfico y contables antes referidos ... QUINTO: Que respecto al ... DE APELACIONES ANTOFAGASTA la falsificación material de la factura o guía o guías de ... ón de las mercaderías y de los demás datos que exige la norma, la que permite que si dicha ...
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Capítulo V. Gobierno Corporativo como contribución para la Prevención, Detección, e Investigación de Fraude.
... archivos, base de datos, registro de firmas, almacenes, entre otros, que ... depositen y se anoten en los registros contables. El esquema requiere que una persona reciba los ... frau-dulentos se incluyen la falsificación de cheques de la Empresa, la presentación de ...
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Causa nº 10241/2015 (Casación). Resolución nº 291213 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 1 de Junio de 2016
... si se hubiera tratado de una falsificación material burda, probablemente no las habría ... que falta a la verdad o realidad de los datos contenidos en la misma y que puede ser material, ...
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Causa nº 15267/2014 (Otros). Resolución nº 223213 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 6 de Octubre de 2014
Excepción de pago. Reclamación de la factura. Juicio ejecutivo ni la sentencia definitiva. Títulos ejecutivos a contratos
... acto, o dentro de tercero día, la falsificación material de la factura o guía o guías de ... - Indagan validez de certificado sobre fondos de Arcano en empresa británica
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Décimo grupo. Delitos contenidos en leyes especiales
... I ) P ROPORCIONAR DATOS O ANTECEDENTES FALSOS AL FISCO ... El Código ... , permisos o estado de salud, en falsificación de estos, o en uso malicioso de ellos, serán ... (pág.111), que "no atiende a valores contables, de modo que bastará con acreditar que hubo una ...
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Tercer grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones ideales
... a Puga , que "no atiende a valores contables, de modo que bastará con acreditar que hubo una ... Tipo Legal : S anciona "A los que con datos falsos u ocultando antecedentes que le son ... 193 Nº8 del Código Penal, o sea, Falsificación por Ocultación (Corte Stgo., 1955).- ... i) ...
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Vigente
Decreto 375 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas (N.U.) contra la Corrupción
... la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos ... públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos ... a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos ...
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Causa nº 272/2011 (Civil). Resolución nº 21317 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 3 de Noviembre de 2011
... vincularse con lo malicioso de la falsificacion de la declaracion de los impuestos de primera ... de despacho, haciendo presente que los datos obtenidos en la auditoria reflejo una venta ... para que presentara sus antecedentes contables tributarios y prestara declaracion jurada- del ...