Documentos falsos
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Formalizan a abogado por estafa de $1.252 millones cobrando vales vista con documentos falsos
Hasta hace un par de semanas, al abogado Gabriel Cisternas se le podía ver hablando en televisión de casos de corrupción y como abogado ayudante de una cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy se encuentra formalizado por tre...
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DT denuncia ante la fiscalía uso de documentos falsos en la elección de la CUT
En un oficio remitido a la Comisión Investigadora de las elecciones de la CUT y el rol de la DT de la Cámara, el director (s) del Trabajo, Rafael Pereira, dio cuenta de que los antecedentes entregados por esa instancia son falsos. Se trata de documen...
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Boudou citado por documentos falsos de auto
El Vicepresidente argentino, Amado Boudou, volvió a ser citado a declarar ante la Justicia, ahora por una causa en la que es investigado por ser el propietario de un auto con presunta documentación falsa, según fuentes judiciales. Boudou se convirtió...
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Detectan 16 autos con documentos falsos en aparcadero municipal
Luego de que tres sujetos intentaran con documentación falsa, sustraer vehículos desde el aparcadero municipal de Lo Espejo, efectivos de la Policía de Investigaciones descubrieron que 16 de los autos que se ubicaban en las dependencias del sitio y q...
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Las tres puntas que pusieron a LarrainVial en el ojo del caso Audios
... Jalaff, y tambin un tercer fondo con facturas que comparaba documentos de Factop.Al interior, rechazan todos los cuestionamientos. Estar en ...
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Penta y ex directivo del grupo enfrentan denuncia del SII por delitos tributarios
... a la contabilidad de las empresas aludidas un total de 258 documentos falsos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de ...
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Alimentos
... respectivo, ordenados por el juez con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados (Art. 327 del Código Civil) ... - ALIMENTOS ... de las fuentes de ingreso del alimentante; b) Documentos falsos, inexactos u omisión de declaración jurada; c) Ocultamiento del ...
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Querella del SII: Caval provocó perjuicio fiscal de $118,6 millones por rebaja de base imponible
... En relación a los motivos para establecer el carácter de falsos, Impuestos Internos dice que ni Caval ni Lo Beltrán aportaron ... "En definitiva, se pudo constatar que los documentos tributarios analizados en la presente querella corresponden efectivamente ...
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Alimentos
... respectivo, ordenados por el juez con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados (Art. 327 del Código Civil) ... - ALIMENTOS ... de las fuentes de ingreso del alimentante; b) Documentos falsos, inexactos u omisión de declaración jurada; c) Ocultamiento del ...
- SII y caso Penta: 'Una boleta que describe una operación que no existió es un delito'
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Vigente
Código Penal
... Gobierno de la República, que hubiere abusado de la autoridad, documentos o noticias que tuviere por razón de su cargo, la pena será la de ... El que habiendo adquirido de buena fe los títulos falsos de que trata este párrafo, los circulare después, constándole su ...
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Envían al SII información por boletas de ex asesor de León
... Esto es, de octubre de 2014 a enero de 2015 ... Los documentos tributarios son por servicios presumiblemente no prestados a SQM, los ...
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Psiquiatra, cuestionado
... me otorg la ltima licencia mdica ha participado en la emisin de documentos falsos. He realizado dos gestiones para revertir su determinacin y envi ...
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Ex asesora de Jaime Orpis asegura que senador le pidió emitir boletas a SQM
... Consultada por los documentos que extendi a la minera, Gazita dijo que "la boleta 60 de 29 de abril de ...
- Vigente Ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 16 de Abril de 2020
... creada ficticiamente por una red de comercializadores de documentos tributarios ubicados en la Región Metropolitana, al cual el denunciado le ... por una red de comercializadores de documentos tributarios falsos ubicados en la Región Metropolitana, al cual el denunciado le habría ...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 21 de Enero de 2020
... las circunstancias que señala en su escrito, acompaña documentos y ofrece medios de prueba. Al efecto, comparece don Claudio Ambiado Araya, ... por la sociedad denunciada, corresponden a documentos tributarios falsos, que dan cuenta de operaciones comerciales que no se llevaron a cabo y que ...
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Jordania juzgará a clérigo radical extraditado por Gran Bretaña
Tras ms de 20 aos de estar en el Reino Unido, donde ingres con documentos falsos, Omar Mahmud Othman, alias Abu Qatada al-Falistini, fue extraditado ...
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Caso Penta: formalizan a 6 ejecutivos por delitos tributarios al usar irregularmente boletas
... Tambin se les imput la facilitacin de documentos por sociedades relacionadas con ellos y sus cercanos como familiares o ...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 21 de Enero de 2020
... verificación de la factura y en el informe de verificación de documentos" tributarios N° 884, de 23 de noviembre de 2018, emitido por la XV Direcci\xC3" ... prueba reseñados demuestran que se trata de documentos tributarios falsos. En este sentido, el representante legal de la denunciada declaró ante ...
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Delitos que afectan la recta administración de justicia, cometidos por particulares
... 214), o incluso presentando documentos o testigos falsos (art. 212). 18 Es más, no sólo numerosas leyes ...
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Sentencia con Rit Nº GS-06-00022-2023 de Tribunal de Coquimbo, 30-11-2023
El Servicio de Impuestos Internos denuncia a una contribuyente por la comisión de conductas constitutivas del ilícito del inciso 2° del artículo 97 n° 4 del código tributario. Se dieron todos los elementos para entenderlo configurado: se trataba de un contribuyente de IVA que utilizó una factura falsa que no daba cuenta de operaciones efectivas por un monto elevado y por compra de productos que...
... documentos recopilados por el Servicio de Impuestos Internos, consistentes ... -
Sentencia de Tribunal de Coquimbo, 12 de Mayo de 2014
El Servicio de Impuestos Internos denuncia a una contribuyente por la comisión de conductas constitutivas del ilícito del inciso 2° del artículo 97 N° 4 del Código Tributario. Se dieron todos los elementos para entenderlo configurado: se trataba de un contribuyente de IVA que utilizó facturas falsas que no daban cuenta de operaciones efectivas por montos muy elevados y por cantidades de productos
... fiscales toda vez que, según el Informe de Verificación de Documentos N° 28/A de 13.08.2013, emitido por la Dirección Regional Santiago ... al Fisco por la vía de incorporar en su contabilidad documentos falsos, en los términos ya señalados, persiguiendo y obteniendo de esta forma ... -
Sentencia con Rit Nº GR-08-00032-2020 de Tribunal de la Araucanía, 13-09-2023
Se rechaza el reclamo interpuesto en contra de las liquidaciones 3 a 19, emitidas por la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos en contra del contribuyente Oscar Escalona Cabrera, por cuanto los argumentos del libelo no aparecen sustentados por ningún elemento de convicción que controvierta la prueba que sustenta la calificación de falsas de las facturas de los proveedores nii...
... calificativo de falso a documentos que aún están en etapa de discusión respecto a su ... legitimidad ... antecedentes proporcionados por la reclamada, la calificación de falsos de tales ... Documento firmado electrónicamente por don/ña Orlando Ivan ... -
Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... , todas las medidas tendientes a fomentar y promover el uso de documentos tributarios y el empleo de medios tecnológicos ... B. A los ... que se refiere el inciso segundo, conteniendo datos o antecedentes falsos, configurará la infracción prevista en el inciso primero del número 23 ...