delito fiscal facturas falsas
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Vigente
Código Penal
... ARTÍCULO 1 ... Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ... El que diere maliciosamente falso rumbo o falsas noticias al ejército o armada de la República ... Tratándose de un fiscal del Ministerio Público, la pena será de ...
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Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... a las materias de tributación fiscal interna que sean, según la ley, de la ... se haya interpuesto acción penal por delito tributario. En caso que el contribuyente se ... del número y fecha de la factura o facturas correspondientes ... ARTÍCULO 75 bis ... declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un ...
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SII se querella por delito tributario en contra de Compagnon y fiscal alista su formalización
... , que sanciona la presentacin de declaraciones maliciosamente falsas, al incorporar facturas falsas (por trabajos no realizados) en la ...
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Causa nº 25132/2017 (Casación). Resolución nº 44 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 8 de Enero de 2018
Contrato de obra. Participación en el delito de estafa. Ejecución de los trabajos eléctricos. Bases administrativas de la licitación pública
... , por su responsabilidad de coautores del delito de ESTAFA en perjuicio del Fisco de Chile, el ... formuló conjuntamente con la acusación fiscal o la adhesión a la misma. En un nuevo párrafo ... virtud de esos contratos, FLESAN pagó facturas de MMC, por ese total de $ 948.514.795, de las ... rebajar mediante facturas ideológicamente falsas el débito fiscal de MMC, por ejemplo, como lo ... -
Autodenuncia reveló hace cinco años forma de operar de mayor fraude tributario del país
... era parte de un mecanismo de emisin de facturas falsas para rebajar impuestos, entregando, adems, ... los antecedentes que revel esta semana el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, de la ... , de Aduanas.Esta explic que era un tipo de delito particular que se comete en un documento nico de ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1. fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito
... , el director del tránsito o el inspector fiscal del Ministerio de Transportes y ... 4. Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de ... ón de los documentos aduaneros o las facturas, en los que conste la adquisición del chasis, ...
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Los siete clanes que conforman la organización criminal detrás del mayor fraude tributario en Chile
... Son ms de 100 mil facturas falsas presentadas ante el Servicio de Impuestos ... En tanto que el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza Cervela, indaga, ... , con la finalidad ilcita de perpetrar el delito de asociacin ilcita".Todo esto, se aade, "para ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 30, del 18 de Octubre de 2004, aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.
... , esto es, cuando terminada la tramitación fiscal queda la mercancía a disposición de los ... hayan sido condenadas por crimen o simple delito de acción pública, o que tengan actualmente la ... extendido presentaciones o declaraciones falsas referentes a dichas mercancías o relacionadas ... después de haber redactado o entregado facturas, cartas u otros documentos falsos concernientes a ...
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Vigente
Decreto Ley N° 824 aprueba Texto que indica de la Ley sobre Impuesto a la Renta
... conformidad a la presente ley, a beneficio fiscal, un impuesto sobre la renta ... PARRAFO 2 ... , querellados o sancionados por delito tributario dentro de los 3 años tributarios ... ón de declaraciones maliciosamente falsas, se sancionarán en la forma prevista en el ...
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Sentencia con Rit Nº GS-02-00041-2023 de Tribunal Tarapacá, 05-10-2023
Max Rojas Vega en su calidad de Contratista en obras civiles Max Rojas Vega SPA, durante los periodos tributarios mensuales enero, julio, y noviembre del 2022, aumentó artificial y dolosamente los montos de crédito fiscal IVA que la empresa contratista en obras civiles max rojas vega SPA tenía derecho hacer valer en relación a la cantidad de débito fiscal IVA que debía enterar en arcas fiscales,...
... de facturas falsas, en el cual se identifica LUIS RICARDO ... ón con diferencias entre el Crédito Fiscal declarado por estas sociedades y el ... Crédito ... precedentemente referidos, configuran el delito tributario ... previsto y sancionado en el ... -
Vigente
Código Civil
... el padre o la madre ha sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, aunque recaiga ... instrumentos, tales como registros, facturas o títulos de crédito ... Con todo, serán ... del Juez de Menores, del Crimen o Fiscal del Ministerio Público, según corresponda ...
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Vigente
Decreto Ley N° 825 Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
ESTABLECE, A BENEFICIO FISCAL, UN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y SERVICIOS ... de servicios, si no se hubieren emitido facturas o boletas, según corresponda, o no ... , querellados o sancionados por delito tributario ... Con todo, cuando el contribuyente ... o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o ...
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Vigente
Ley núm. 20720, publicada el 09 de Enero de 2014. SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO
... 3) Avalúo Fiscal: El precio de los inmuebles fijado por el ... hayan sido condenadas por crimen o simple delito ... 2) Los funcionarios de cualquier órgano de ... facturas a su cargo y cuando lo realiza renunciando al ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 4, del 12 de Mayo de 2006, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica.
... haber sido condenado por un delito que merezca ... pena aflictiva ... b) ... Las boletas o facturas a usuarios libres o regulados extendidas por sus ...
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Desde Convenios al mayor fraude tributario: los cinco casos judiciales que marcaron el año
... filtracin de datosCerca de 100 mil facturas ideolgicamente falsas, emitidas por 16 empresas ... , sin embargo, fue recuperado por el fiscal Eduardo Baeza, fiscal jefe de Pudahuel, a cargo ... Al da siguiente fue formalizado por el delito de secuestro extorsivo y robo con violencia.La ...
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Juez deja con arraigo nacional y firma quincenal a Laurence Golborne tras tensa audiencia de formalización
... que fuera imputado por facilitar 26 facturas ideolgicamente falsas a Penta y otras nueve ... reales a estas empresas, relat el fiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien lidera el ... este hecho sera constitutivo de delito, por lo tanto, mi representado debe someterse al ...
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Vigente
Ley núm. 21210, publicada el 24 de Febrero de 2020. MODERNIZA LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
... conforme al Código Procesal Penal por delito tributario o sea condenado por este tipo de ... o considerable resarcimiento al perjuicio fiscal causado, entendiéndose para estos efectos el ... notas de crédito y débito o las facturas" por la siguiente: "sólo cuando las respectivas ...
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Idea de eventual querella del Colegio de Abogados por caso Audio genera dudas y reparos entre consejeros
... que delictivamente, nadie sabe cul es el delito que ha cometido el colega Hermosilla".De ocurrir, ... dicen, esto es accin pblica, por lo que el fiscal puede accionar libremente, puesto que "no ... millones al Fondo de Inversin Privada Facturas, administrado por LarrainVial.Y, en ese sentido, ... la emisin de facturas ideolgicamente falsas para facilitar financiamiento a terceros y ...
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Fiscal envía al SII información de contador de empresas de ex estrecho colaborador de ME-O
... , 2014 y 2015-, puede presumirse que dos facturas exentas emitidas en 2013 por Rivas y Rivas a ... de este, el contador Carlos Muoz) son "falsas". Ello, dado que ni Rivas y Rivas ni ...
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Vigente
Ley N° 19.496 establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores
... b) El que hubiere sido condenado por delito contra la propiedad o por delito sancionado con ... , consejero del Banco Central, fiscal del Ministerio Público, miembro de las Fuerzas ...
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Vigente
Código de Comercio de 1865
... Llevándose libro de caja y de facturas, podrá omitirse en el diario el asiento ... ón de las penas correspondientes al delito ... ARTÍCULO 187 ... El cargador ...
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Nuevo peritaje y posible formalización de Coeymans y Amenábar: los próximos pasos del caso Primus
... Primus, Francisco Coeymans, declar ante el fiscal Felipe Seplveda. El martes lo hizo el exdirector ... de personas, con mltiples cheques y facturas falsas. No obstante, ambos se han defendido, se ...
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Fiscal Ximena Chong envía antecedentes al SII por caso de fraude al Ejército
... ón ideológicamente falsa de boletas y facturas por trabajos no realizados, y que las empresas ... én las facturas serían materialmente falsas, porque no tenían timbre ... Proveedores ... El ...
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Sentencia nº Rol 2794 de Tribunal Constitucional, 12 de Mayo de 2016
... únicamente en lo que respecta al presunto delito de fraude al Fisco – delito común -, previsto ... Ésta consistía en que se presentaban facturas ideológicamente falsas a pago del proveedor ... José Manuel Urrejola Morales, abogado, Fiscal General Militar, formuló sus observaciones al ...
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Vigente
Decreto Supremo N° 430, del 28 de Septiembre de 1991, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus Modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.
... una patente única pesquera de beneficio fiscal, por cada embarcación que efectúe actividades ... letras b) y f) del artículo 110, o del delito contemplado en el artículo 139 bis ... c) Si al ... , tales como libros, cuentas, archivos, facturas, guías de despacho y órdenes de embarque. El ...