comision bancaria nacional panama
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La fiscalización bancaria en Chile
1. Origen de la fiscalización - 2. Primeros pasos de la regulación bancaria en Chile - 3. Entorno internacional bancario después de la Primera Guerra Mundial - 4. Repercusión en Chile del sistema de Bancos Centrales - 5. Primeros pasos de la Superintendencia - 6. Los años del dirigismo bancario - 7. Nuevo texto de la Ley General de Bancos de 1960 - 8. Dos ensayos fallidos de nuevas instituciones...
... estas tres medidas fueron recomendadas en Panamá, colombia, ecuador, Perú, Bolivia y chile, ... ello es que en 1953, junto con la caja nacional de ahorros, pasaron a formar el Banco del estado ... Hubo un recurso ante la comisión antimonopolio, la que en un principio no se quiso ... -
Libertad religiosa y dignidad de la mujer. Análisis desde la perspectiva del Derecho internacional y nacional chileno
A lo largo de la historia la mujer ha sufrido discriminación en el acceso de sus derechos humanos básicos, como la vulneración de su dignidad y su libertad religiosa. Incluso, en la actualidad – y como se demostrará en la presente memoria – aún existen casos concretos en los cuales la libertad religiosa de la mujer se ha visto vulnerada a lo largo del mundo. El rol de la mujer y el hecho...
... 7 CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, El ... en internet: https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf ] ... 88 OEA, ... 107.323, "B. R. E. contra Asociación Bancaria (S.E.B.). Despido" 165 la cual se dicta ... - Grupo de Lima llama a Maduro a no asumir nuevo mandato, que califican de 'ilegítimo'
- Corrupción en Venezuela
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Vigente
Decreto núm. 55, publicado el 25 de Noviembre de 2020. MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'EMBALSE CONVENTO VIEJO II ETAPA, VI REGIÓN' Y APRUEBA CONVENIO AD-REFERÉNDUM Nº 11
... fecha 24 de enero de 2013, del Director Nacional de Obras Hidráulicas ... - La resolución DGOP ... de fecha 11 de diciembre de 2018, de la Comisión de Evaluación de la Región del Libertador ... ", "Canal Sur", "Canal Lolol Sur", "Canal Panamá" y "Mejoramiento Quebrada Los Cardos y Estero ...
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Diario Oficial de 27/04/2018 (Contenido completo)
... de Impuestos Internos / Dirección Nacional ... Extracto de resolución número 40, de ... Comisión del Sistema Nacional de Certificación de ... - Ron ABUELO AÑEJO XV AÑOS PRODUCTO DE PANAMÁ OLOROSO SHERRY CASK FINISH Varela Hnos. DESDE ...
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Los derechos fundamentales y las medidas de emergencia
... ordenamientos expedidos por la Asamblea Nacional, que se referían a la ley marcial y a la patria ... humanos y derecho interno, Lima, Comisión" Andina de Juristas, 1984, pp. 4-111 ... 11 L. L\xC3" ... inciso 28; 150, inciso 9; 185 y 186; ― Panamá (1972, con reformas en 1983 y 1994), artículos ... sumas que hubiera abonado la entidad bancaria en concepto de medidas cautelares o aquellas que ...
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El derecho monetario de las obligaciones interestatales
... surgidas bajo el derecho inter-nacional público, o sea normalmente, las obligaciones ... 23 En vista de esta disposición, la Comisión Mexicano-Norteamericana de Reclamaciones ... derechos respecto a la Zona del Canal de Panamá pagarán los Estados Unidos «la suma de $ 250 ...
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Los ámbitos de validez de la Norma Penal
I. Introducción - II. El ámbito de validez temporal - A) concepto - B) Principios generales - C) casos - D) El postulado de irretroactividad y el derecho vigente - E) Determinación de la ley más favorable o benigna - F) Tiempo de realización de la conducta punible - G) la ley intermedia. leyes temporales y excepcionales - III. El ámbito de validez espacial - A) concepto - B) Principios generales -
... Estatuto Nacional de Estupefacientes , Medellín, Señal Editora, ... aplica la ley vigente al momento de la comisión del hecho, por ser más favorable ... En ... Ejemplo: el empleado de la institución bancaria, con oficinas en varios países, que realiza ... tanto en territorio colombiano como en Panamá, comete el hecho en colombia, pues aquí se han ... -
Constitucionalidad del apremio previsto para los alimentos en contra de un deudor de una o más cuotas de una compensación económica en materia de nulidad de matrimonio o divorcio
... las de Colombia, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, Perú y Ecuador ... discusión de la Comisión I de la Conferencia Especializada, se examinó ... Nacional, Historia Legislativa de la ley Nº 19.947 , ...
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El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... como es el día a día en la práctica Bancaria, la evaluación de riesgos, y los controles ate ... ón de los sistemas Bancarios para la comisión de delitos que podrían tener la apariencia de ... • México • Nicaragua • Panamá • Paraguay • Perú • República ... -
Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... graves , adoptado en 1992 por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de ... al cohecho de servidor público nacional dentro del catálogo de delitos determinantes del ... ón pública ejecutados por él en Panamá. 43 Aunque es apresurado extraer conclusiones ... SA., por incumplir la debida diligencia bancaria y favorecer la conducta blanqueadora de un ... -
Acerca de la responsabilidad civil postcontractual en el derecho del consumidor chileno
Este documento analiza la responsabilidad postcontractual en sede de protección de los derechos de los consumidores. Se postula que ellos sí proceden, y se derivan de la ley, sea que el legislador la haya mencionado expresamente o que se derive de la buena fe. Corresponde además a responsabilidad de naturaleza contractual.
... aGL Comercial Limitada con Corporación Nacional del Cobre de Chile (2014) el tribunal estimó ... 1 y 35 Nº 4 Ley Nº 45 Panamá; arts. 3 letra e) y 9 Ley Nº 24/96, Portugal ... 8. Por su parte, la comisión redactora de los DCFR ( soft Law ), si bien ... -
El fideicomiso (trust) en el derecho angloamericano
... La ley chilena 4827 4 2 Panamá, ley núm. 17, de 20 de febrero de 1941, sobre ... , El fideicomiso, Panamá, Imprenta Nacional, 1920, p. 5, The new fideicommissum, «Bulletin ... Una institución bancaria se halla en mejores condiciones que un particular ...
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Las acciones
... deben ser superiores a una tasa bancaria de interés de captación, como por la ... las suscripciones se pacten en moneda nacional o extranjera. Si se pactan en moneda nacional, ... en España, Argentina, Colombia, Uruguay, Panamá e Italia. 241 Sin embargo, la tendencia es ... denominado Übernahmekommission (Comisión" de Vigilancia), integrado por todos los sujetos p\xC3" ...
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Nueva constitución y la tutela judicial efectiva: análisis crítico de la ejecución judicializada
El presente trabajo tiene por objeto ser una contribución al debate constitucional que actualmente se desarrolla en nuestro país. Con él se pretende dar cuenta del estado actual de la ejecución civil en Chile. Para ello se analizará de manera crítica el sistema judicializado de ejecución que encuentra su consagración en el artículo 76 de la actual constitución y se contrastará tanto con otros...
... 4 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Informe anual de estadísticas ... vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ... HUMANOS, Baena Ricardo y otros con Panamá", sentencia del 28 de noviembre de 2003, Serie C N\xC2" ... -
Informe Nº 10-2014 de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
... (“Camport”) - Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) 2. OBJ ETO DE ... Comisión Preventiva Central estimó que el Puerto ... capa z de transitar por el Canal de Panamá tras finalizar su ampliación, programada ...
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Vigente
Resolución núm. 294 EXENTA, publicada el 23 de Febrero de 2016. APRUEBA DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, AÑO 2016
... o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o ... Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado ... 2) La Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, ...
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Las fuentes del monopolio y su regulación. Una aproximación al injusto monopólico de fuente
... moral, al orden público o la seguridad nacional (art. 19, Nº 21, Constitución Política de la ... Resolución Nº 537, de la Comisión Resolutiva ... licos, sino que busca ... gr., actividad bancaria, de intermediación de valores, de seguros, de ... una comunicación interoceánica por Panamá, de naturaleza terrestre, acuática o mixta ...
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La integración económica del SICA frente a los ODS
Este trabajo toma en consideración el debate vigente del impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las economías, principalmente desde los procesos de integración económica y su vinculación al actual orden mundial. La integración económica en Centroamérica cuenta con dos instrumentos formales de desarrollo (ALIDES y los Cinco Pilares de la Integración), asimismo, hoy en día se...
... , Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (Cordero, 2017) ... Estructuras fenoménicas ... los sectores productivos, tanto a nivel nacional, regional como internacional (SICA, 1994) ... En R. Infante (Ed.). Santiago, Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe ... -
Las esferas de la validez del derecho internacional
... ídico internacional del orden jurídico nacional, el que, si se toma a esta expresión en su ... Comisión General de Reclamaciones de Estados Unidos y ... , Niger, Nigeria, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, ...
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El control de convencionalidad: ¿un acto racional o irracional?
El presente trabajo, realiza una exploración del concepto control de convencionalidad y su ejercicio. Dicho examen se esculpe desde la perspectiva de la razón (entendida y enmarcada, como facultad, capacidad, fundamento). Es decir, si la creación del concepto aludido, como su práctica, constituyen en definitiva un acto racional o irracional. Ello, debido a la discusión actual, tanto en doctrina...
... la evolución de la organización inter-nacional de los nuevos tiempos. El individuo debe así, ... un comité de expertos que se denominó Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante ... en el caso “Heliodoro Portugal versus Panamá” (2008) la Corte sumó otro postulado para ... -
La letra de cambio
... El banco me cobrará un precio o comisión por este contrato ... El contrato de cambio se ... Para la legislación nacional vigente, el endoso que no expresa otra calidad es ... aceptación fuere el de una institución bancaria o financiera, en cuyo caso sólo puede ... Universidad de Panamá, año 20, Nº 22, 1995 ... CORTES GRUMBERG, ...