comision bancaria nacional panama

15 documentos para comision bancaria nacional panama

Valoración vLex
  • Causa nº 6934/2010. Resolución nº 67137, de Corte Suprema de Chile - Ministro Instructor, de 17 de Agosto de 2012

    ...2.012.614,57 balboas panamenas, al cancelar las cuentas de la Fundacion Estelamar en el BBVA de Panama, bajo los numeros 103586 (generando los depositos a plazo fijo NDEG39-09-306-068235-00, NDEG39-09-306-68235-01, NDEG39-09-306-68235-02 y cuenta de ahorro NDEG39-09-206-68235-00) y 103587 (dando ... declaracion, precisando que los negocios de su padre, luego de su muerte en 1968, crecieron considerablemente por medidas de proteccion dictadas en Peru que favorecieron la industria nacional, bienes que no ocupo sino hasta el ano 1999 por problemas matrimoniales y de salud, optando por tener los fondos que su padre le habia dejado en Europa, en Panama por su cercania a su lugar de ...de Panama a nombre de las fundaciones ESTELAMAR y EL DORAL, la que fue cumplida a fojas 100 en el que se indico que la informacion requerida debia obtenerse por medio de comision rogatoria internacional. A fojas 102, se requirio similar diligencia indicada en el parrafo anterior al Ministerio de Relaciones Exteriores, la que fue despachada por la Embajada del Peru mediante ... a administrar esos fondos, no pueden configurar el delito de lavados de activos, por tratarse de recursos que ya habian ingresado al trafico juridico bancario mediante operaciones bancarias no susceptibles de ser cuestionadas. A mayor abundamiento, precisa, en el ano 2004, esto es, en la oportunidad que la requerida efectua las transferencias de las cuentas bancarias que se le ...

  • La fiscalización bancaria en Chile
  • Causa nº 519/2003. Resolución nº 18365, de Corte Suprema de Chile - Sala Segunda (Penal), de 29 de Agosto de 2005

    ... instruyó la causa Rol 103.892-6, para investigar la existencia de los delitos de estafas reiteradas en perjuicio del Banco de Chile, del Banco Hipotecario de Chile (BHC) y del Patronato Nacional de la Infancia (Patronato) y del delito tipificado en el artículo 26 bis de la Ley General de Bancos (LGB), dictando sentencia el 21 de octubre de 1997, escrita de fs. 7.641 a fs. 8.304, en la que ... 5º) Que, de la lectura del eliminado considerando 48 se aprecia que los hechos allí establecidos carecen de la precisión necesaria para imputar a persona alguna la comisión del delito de estafa previsto en el artículo 468 y sancionado en el inciso final del artículo 467 del Código Penal, en detrimento del Banco de Chile, del Banco Hipotecario de Chile en liquidación ...El grupo BHC -continúa la defensa letrada del Banco de Chile- ejerce un control absoluto sobre dicho Banco, sobre el Banco Andino de Panamá, sobre las llamadas sociedades de inversión y sobre sus propias sociedades de chimenea, situación que le permite efectuar las triangulaciones mediante las cuales saca de los fondos del Banco el ... reexportación de capitales, en los balances y publicaciones del Banco de Chile de los años 1979 a 1982, se desfiguraron los datos y antecedentes de operaciones realizadas por dicha entidad bancaria en el Banco Andino y entre éste y las empresas del grupo BHC con depósitos del Banco de Chile destinados a alterar la verdadera situación económico financiera del Banco de Chile, con el objeto de ...

  • Decreto núm. 77, publicado el 17 de Marzo de 1987. APRUEBA REGLAMENTO DE PRECALIFICACION DE CONTRATISTAS Y DISPONE APERTURA DEL REGISTRO ESPECIAL DE CONTRATISTAS PARA OBRAS QUE INDICA

    ..., a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, tiene 1a dirección del Programa de Inversión Múltiple de Desarrollo Local, cuyo financiamiento proviene del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y del Banco Interamericano de Desarrollo, Préstamo B.I.D, 141IIC-CH. Visto: La facultad que me confiero el artículo 32 No. 8 de la Constitución Política de la ... Bolivia Nicaragua. Brasil Noruega. Canadá Países Bajos. Colombia Panamá. Costa Rica Paraguay. Chile Perú. Dinamarca Portugal. Ecuador Reino Unido. El ... se acreditará mediante balance y certificado. bancario, a nombre del contratista, en el cual se. establezca que la institución bancaria, previa. verificación, ha comprobado el capital de que dispone. el contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el. Registro se reserva el derecho de comprobar. ...8.- EVALUACION DE CONTRATISTAS. 8.1. Comisiones Evaluadoras:. Las Unidades Técnicas, a través de las comisiones receptoras de obras que se designen, calificarán al contratista al momento de la recepción de las obras. A objeto que la ...

  • Los ámbitos de validez de la Norma Penal
  • Mandato (cobro de cheque). Cobro de cheque (mandato). Acción de perjuicios (mandante). Mandante (acción de perjuicios). Banco (giro ordinario de la empresa). Giro ordinario de la empresa (banco). Hurto del cheque (exención de responsabilidad). Exención de responsabilidad (hurto del cheque).

    ...A. de la ciudad de Colón, Panamá, actuó como mandatario de aquél para los efectos de obtener el cobro del referido cheque en el banco comercial librado;. 2º. Que es de la esencia del mandato que el mandante pueda reasumir el ...A. de Panamá, y que por dicho endoso sea el único titular del crédito respectivo. Por el contrario,, ha quedado establecido que actuó sólo en comisión de cobranza;. 3º. Que el Banco de Talca de Santiago de Chile ha reconocido haber recibido el cheque aludido en las consideraciones anteriores, y que lo protestó por estar cerrada la cuenta ...4º. Que constituye una actividad que forma parte del giro ordinario de una empresa bancaria, recibir cheques para su cobro, y que han sido girados contra cuentas corrientes acreditadas en el banco de que se trata, y que se extienden en plazas diferentes, sea dentro del territorio nacional o ...

  • Las fuentes del monopolio y su regulación. Una aproximación al injusto monopólico de fuente
  • La ejecución de sentencias de la corte interamericana de derechos humanos

    . Introducción . . El principio democrático y el Estado Constitucional de Derecho implican el sometimiento del Estado mismo al Derecho tanto nacional como internacional; y ello no es concebible sin el sometimiento pleno al juez tanto nacional como internacional. Esa garantía judicial implica, que no hay derecho sin que los tribunales lo puedan ... de la Corte Interamericana también la ejerce con ocasión de decidir los casos concretos de víctimas de violación de sus derechos humanos, que son sometidos a su conocimiento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("Comisión Interamericana" o "CIDH"). Esta competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana en los casos contenciosos, cuando decide que ha habido violación ...Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2005. . . 19. Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2005. . 20. Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. ...En esos casos la Corte Interamericana ha dispuesto que el Estado debe consignar los montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria (nacional) solvente, en dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional y en las condiciones financieras más favorables 122 que permitan la legislación y la práctica bancarias del ...

  • Apéndice
  • Las acciones

    ... puertas de entrada y salida de las sociedades que hacen muy atractivas las acciones como vehículo de inversión tanto por los dividendos, que normalmente deben ser superiores a una tasa bancaria de interés de captación, como por la oscilación en el mercado del valor de los papeles emitidos por la sociedad. Debilitar el principio de la libre cesibilidad es, desde esta perspectiva, atentar ...Inc. 2º LSA). La ley admite que las suscripciones se pacten en moneda nacional o extranjera. Si se pactan en moneda nacional, "los saldos insolutos de las acciones suscritas y no pagadas serán reajustados en la misma proporción en que varíe el valor de la unidad de fomento". ... al portador fueron admitidas en Chile bajo el Código de Comercio y hasta la Ley Nº 7.308 de 70, que las eliminó y son teóricamente admitidas en España, Argentina, Colombia, Uruguay, Panamá e Italia. 241 Sin embargo, la tendencia es hacia la eliminación de dichas acciones, por motivos de tipo fiscal y por el esfuerzo mundial para eliminar el lavado de dinero o de activos ilícitos ... la relación que existe entre una corredora o un agente de valores y sus clientes es una relación de mandato a nombre propio en que la intermediaria viene a ser el mandatario o comisionista. En consecuencia, en tanto las acciones figuren a nombre de la intermediaria en los Registros de Accionsitas de las emisoras, ella será legalmemte la dueña de dichos papeles y el cliente tendrá ...