Blanqueo de dinero o bienes
-
Vigente
Ley 19913 - CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
... de pago; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero; las bolsas de valores y las bolsas de productos, así como cualquier otra ...b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o ...
-
Vigente
Ley núm. 21575, publicada el 23 de Mayo de 2023. MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
... de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley Nº20.000, que sustituye la ley Nº19.366, que ...
-
Sentencia nº Rol 3408-17 de Tribunal Constitucional, 4 de Septiembre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Luis Yarur Terré respecto de la letra a) del numeral 11 del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780, en los autos caratulados “Yarur Terré, Luis con Servicio de Impuestos Internos”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 36-2017.
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley ... el extranjero por el delito de lavado de dinero o delitos base o precedente;”. Síntesis de la ... dicha normativa consagra un conjunto de bienes jurídicos destinados a asegurar la igual ... -
Vigente
Ley núm. 21595, publicada el 17 de Agosto de 2023. LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
...Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos ... 2 y 3, siempre que la receptación de bienes o el lavado o blanqueo de activos fueren ...El producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal. Con todo, si la ...
-
Vigente
Ley 20393 - ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA
...3) Repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños ..., se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor. Asimismo, en todos los ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de ...
-
Vigente
Ley N° 19.696 establece Código Procesal Penal
... que le hubiere causado en su persona o bienes y las costas. Se exceptúa el caso en que el ...ósito por el imputado u otra persona de dinero o valores, la constitución de prendas o ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley Nº20.000, que sustituye ...
-
Vigente
Ley 20190 - INTRODUCE ADECUACIONES TRIBUTARIAS E INSTITUCIONALES PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE CAPITAL DE RIESGO Y CONTINUA EL PROCESO DE MODERNIZACION DEL MERCADO DE CAPITALES
... país, gozarán de preferencia sobre los bienes y derechos de ésta situados en el territorio ..."f) Contratos de mutuo o préstamo de dinero otorgados a personas naturales o jurídicas, ya ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos;. (3) los contemplados en la ley N° ...
-
Vigente
Ley núm. 20712, publicada el 07 de Enero de 2014. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA
... para su inversión en los valores y bienes que esta ley permita, cuya administración es de ... de fomento y podrá constituirse en dinero efectivo, boleta bancaria o pólizas de seguro, ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la expresión "administradoras de ...
-
Sentencia nº Rol 9279-20 de Tribunal Constitucional, 25 de Marzo de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo Andrés Vallejos Palacios respecto del artículo 31, inciso primero, de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, en el proceso RUC N° 190092067-6, RIT N° 471-2020, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Carlos.
... DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS RICARDO ANDRÉS VALLEJOS PALACIOS ... sistema contra el delito de lavado de dinero y corrupción pública. Cita, a dicho ... diferente de la que produce los bienes maculados, se admite la conexión que existe ... -
Vigente
Ley núm. 21459, publicada el 20 de Junio de 2022. ESTABLECE NORMAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS, DEROGA LA LEY N° 19.223 Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE ADECUARLOS AL CONVENIO DE BUDAPEST
..., se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor, respecto de los ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones "orgánica ...
-
Sentencia nº Rol 3630-17 de Tribunal Constitucional, 17 de Mayo de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sebastián Santiago Negrete Torres respecto del artículo 27, letras a y b, e inciso quinto del mismo artículo, de la Ley N° 19.913, en el proceso penal RUC 1600285189-3, RIT 3329-2016, seguido ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
... el origen ilÃcito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o ...ctimas, recibiendo importantes aportes en dinero que habrÃan sido apropiados en forma ...ón y condena del delito de lavado o blanqueo de activos respecto de la misma persona que fuere ... -
Vigente
Ley núm. 21522, publicada el 30 de Diciembre de 2022. INTRODUCE UN NUEVO PÁRRAFO EN EL TÍTULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y MATERIAL PORNOGRÁFICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
... ter el texto que señala ", a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, las siguientes modificaciones:. 1. ...
-
Vigente
Ley núm. 20780, publicada el 29 de Septiembre de 2014. REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO
... fusión o absorción, un inventario de los bienes de acuerdo a lo dispuesto en la letra c), del ... representativas de desembolsos de dinero que no deben imputarse al valor o costo de los ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo...
-
Vigente
Decreto Ley N° 3.500 establece nuevo Sistema de Pensiones
...La parte de remuneraciones no pagada en dinero será avaluada por la Superintendencia de ... fallecido, incrementará la masa de bienes del difunto. Artículo 20 E.- Los imponentes de ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos;. (3) los contemplados en la ley N° ...
-
Vigente
Ley núm. 20950, publicada el 29 de Octubre de 2016. AUTORIZA EMISIÓN Y OPERACIÓN DE MEDIOS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDO POR ENTIDADES NO BANCARIAS
... contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público en general o ciertos ... Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos, la frase "las emisoras y operadoras ...
-
Vigente
Decreto 375 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas (N.U.) contra la Corrupción
... la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero,. Preocupados asimismo por los ... de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ...
-
Causa nº 48/2010 (Otros). Resolución nº 1501 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 13 de Enero de 2010
RECURSO DE RECLAMACIÓN. EXPULSIÓN DEL PAÍS. El numeral 2.- del artículo 15 del Decreto Ley 1.094 de 1975, señala que se prohíbe el ingreso al país de los extranjeros: "Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, a la trata de blancas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbre"; y el artículo 17 contempla que los...
... de estupefacientes y de aprovechamiento de bienes provenientes del tráfico de iguales sustancias; ... autoridades peruanas por del delito de blanqueo de capitales; y, por encontrarse irregular en ... de asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de ... -
Vigente
Resolución núm. 6456 EXENTA, publicada el 10 de Noviembre de 2022. IMPLEMENTA FORMULARIO DIGITAL DE LA DECLARACIÓN JURADA CONJUNTA SAG-ADUANA EN LOS CONTROLES FRONTERIZOS MARÍTIMOS QUE INDICA
... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; el decreto ley N° 3.557 de 1981, que ... documento respecto de la "Declaración de Dinero" que porten, según la ley N° 19.913, y la ... en el que se traslada, uno o más de los bienes a que se refiere el inciso anterior, cuando ...
-
Vigente
Decreto núm. 261 EXENTO, publicado el 31 de Julio de 2020. APRUEBA MANUAL OPERATIVO EN MATERIAS DE SEGURIDAD PRIVADA
... general, la protección y seguridad de los bienes y personas que haya en dichos lugares, ...áticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie. i. Decreto exento (I) Nº ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo Nº 890, de ...
-
Vigente
Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
...ón digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, de la siguiente forma:. 1. Agrégase ...
-
Casos Penta, CNA y FUT: nueva ley de lavado impactará en eventuales condenas
... o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artículo ... tribunales imponer-- penas por lavado de dinero que no excedan el máximo fijado para el delito ... del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales. Hoy, la ley de lavado de dinero ...
-
Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 01-07-2022
... utilizarse armas como es el caso; iii) blanqueo de. capitales, contenido en el artículo 301 del ... que se les imputa, así como el env ío de dinero a nuestro pa ís. de parte de Silva Ramírez, sin ...En. efecto, la apropiación de bienes mueble ajenos –en este caso joyas avaluadas en. ...
-
Condenas por lavado de activos alcanzan récord y corrupción es el principal delito base
..., en 2019 se registraron 20 condenas por blanqueo de activos con el delito base de tráfico de ... de los bancos, los conservadores de bienes raíces, los agentes inmobiliarios y las casas de ... corresponde a bienes inmuebles, el 32,4% a dinero (efectivo, divisas y bancario), el 23,7% a ...
-
Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 05-07-2023
Delito de blanqueo de capitales. Robo con violencia e intimidación. Procedimiento de extradición. Defensor penal público
... de lesiones, asociación ilícita y blanqueo de capitales. En el primer caso porque, en ...prueba que permitan asociar el dinero con el delito de robo. Contestando a su ...En efecto, la. apropiación de bienes mueble ajenos –en este caso joyas avaluadas en ... -
Sentencia del Tribunal Constitucional, Segunda Sala, 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Emilio Iván Elgueta Torres, respecto de los artículos 28, 38, 220, 224 numerales 6 y 7, 241 bis inciso primero y 248 bis, del Código Penal, y del artículo 196, numerales 14, 15 y 17 del Código Orgánico de Tribunales, en el proceso penal RUC N° 1801117303-5, RIT N° 13366-2018, seguido ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.
... acto inmoral de recibir un dinero... sostenido que si este obedece a bienes... lavado y blanqueo de activos), planteándose una hipótesis ...