Normativa de la Unidad de Análisis Financiero
Últimos documentos
- Circular N°61 que instruye sobre el alcance del cumplimiento de las obligaciones de la Ley N°19.913 y las Circulares dictadas por la UAF, 30-12-2021 [Vigente]
Precisa las obligaciones de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país que aplican a las Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros en Chile, en su calidad de entidades reportantes a la UAF. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 4 de febrero de 2022.
- Oficio N°603, 02-11-2021 [Vigente]
Recomienda el uso de medios electrónicos para el cumplimiento de diversas obligaciones que emanan de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, tales como la identificación de beneficiarios finales y de personas expuestas políticamente.
- Oficio Ord. N° 1745, 06-12-2019 [Vigente]
- Circular N°60 que introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015., 03-09-2019 [Vigente]
Introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015, en lo que a Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva se refiere. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 7 de septiembre de 2019.
- Circular N°60 que introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015, 03-09-2019 [Vigente]
Introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015, en lo que a Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, se refiere. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 7 de septiembre de 2019.
- Circular N°59 que introduce modificaciones a la Circular N° 49 De 2012, 24-05-2019 [Vigente]
Modifica los numerales III, V y IX de la Circular N°49, del 3 de diciembre de 2012, que se refieren a la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), a las transferencias electrónicas de fondos, y a los países y jurisdicciones de riesgo, respectivamente. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 7 de junio de 2019.
- Circular N°59 que introduce modificaciones a la Circular N° 49 De 2012, 24-05-2019 [Vigente]
Modifica los numerales III, V y IX de la Circular N°49, del 3 de diciembre de 2012, que se refieren a la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), a las transferencias electrónicas de fondos, y a los países y jurisdicciones de riesgo, respectivamente. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 7 de junio de 2019.
- Circular N° 58 que instruye medidas de DDC para emisores y operadores de tarjetas de pago con provisión de fondos, y cualquier otro sistema similar, 08-11-2018 [Vigente]
Imparte medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes e instruye la creación de un Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para todos los emisores y operadores de tarjetas de pago con provisión de fondos, y cualquier otro sistema similar a dicho medio de pago. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 13 de noviembre de 2018.
- Circular N° 57 que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas, 12-06-2017 [Vigente]
- Circular N° 56 que define la periodicidad del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) para los sujetos obligados por la Ley N° 19.913 que se indican, 10-06-2016 [Vigente]
Documentos destacados
- Circular N° 42 Imparte instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos, 30-09-2008 [Vigente]
Notarios y...
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Modifica los numerales III, V y IX de la Circular N°49, del 3 de diciembre de 2012, que se refieren a la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), a las transferencias electrónicas de fondos, y a los países y jurisdicciones de riesgo, respectivamente. Publicación del Extracto en el Diario ...
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Introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015, en lo que a Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva se refiere. Publicación del Extracto en el...
- Circular Nº 46 para usuarios de zonas francas, 06-04-2011 [Vigente]
Complementa la Circular N° 39 e imparte instrucciones a los usuarios de zonas francas sobre la mantención de registros de Debida Diligencia del Cliente (DDC)....
- Circular N° 20 Imparte instrucciones en prevención de lavado de activos, 14-06-2007 [Derogada]
Empresas de...
- Circular N° 21 Imparte instrucciones en prevención de lavado de activos, 14-06-2007 [Derogada]
Empresas de arrendamiento...
- Circular N° 15 Obligaciones de la Ley 19.913, 22-11-2006 [Derogada]
Empresas de transporte de...
- Circular N° 14 Ley 20.119 que modifica la Ley 19.913, 07-09-2006 [Derogada]
- Circular N° 13 Obligaciones de la Ley 19.913, 06-09-2006 [Derogada]
- Circular N° 10 Transferencias electrónicas de fondos, 05-09-2006 [Derogada]